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정기주주총회 소집통지(공고)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제31조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아     래 –

 

1. 일  시 : 2024년 03월 28일(목요일) 오전 08시 30분

 

2. 장  소 : 충청남도 예산군 고덕면 예당산단7길 32 2층 본사 대회의실

 

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제6기(2023사업연도) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 중임의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제4호 의안 : 정관 변경의 건

제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

제6호 의안 : 임원보수규정 개정의 건

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제8호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(9억원)

제9호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원)

 

4. 서면에 의한 의결권 행사

상법 제368조의3 및 당사 정관 제38조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 ‘[별첨5]서면투표에 의한 의결권 행사서'의 안내사항을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

 

5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 

 

2024년 03월 13일

 

씨에스아이엠 주식회사

대표이사 류 현 정 (직인생략)